Образец заявления о возбуждении уголовного дела от юр лица

Заявление в полицию юридического лица

От юридического лица кто может писать заявление в полицию (ОБЭП) — директор или учредитель?

Уважаемый Кирилл г. Москва! Обратиться в Полицию с заявлением «О возбуждении уголовного дела» имеет право лицо наделённое такими полномочиями в соответствии с Уставом ЮЛ обладающее Правом подписи финансовых документов. Удачи вам Владимир Николаевич г. Уфа 04.12.2018 г.

Имеем ли мы право подать коллективное заявление в полицию на одно юридическое лицо на мошеннические действия в отношении физических лиц? Мы, эти физ. лица, хотим собраться и подать одно заявление на фирму.

Доброго времени суток! Конечно можете. Это Ваше право. Вам необходимо срочно обращаться в полицию с заявлением согласно ст.140 УПК РФ.

Доброго вам дня. Да вы имеете право написать коллективное аргументированно заявление в полицию, если вы считаете что против вас были проведены мошеннические действия.

Нужен образец заявления в полицию от юридического лица. Нарушение сроков оплаты по договору поставки.

Вопрос в претензионно-исковом порядке решить пытались?

Можно ли написать заявление в полицию по факту мошенничества юридического лица, если оно зарегистрировано в Казахстане? И в какой орган обращаться?

В полицию по месту совершения преступления, ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Каким образом подается заявление в Полицию от юридического лица? Необходимо личное присутствие или можно почтой?

Можете отправить почтой. Заявление подписывает руководитель юр лица.

3 юридических лица хотели написать коллективное заявление в отдел полиции на мошеннические действия так же юр.лица, однако отдел полиции не принял заявление и приняли только от каждого по отдельности, причем заявления были потом перенаправлены в разные отделы полиции по географии мест последних эпизодов (передача товарной продукции). Есть ли процедура и форма именно группового заявления группы юрлиц в отношении одного и то го же оппонета (так же юр.лица)?

Нет такой процедуры, у каждого свои отношения и обязательства, скорее всего Вам все откажут в возбуждении уголовного дела, в чем суть проблемы?

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Как составить заявление в полицию о мошейничестве от юридического лица, находящегося в г. Екатеринбург на юридическое лицо, находящееся в г. Пермь.

В свободной форме. Излагаете факты и просите привлечь виновных к уголовной ответственности.

Образец заявления в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

К сожалению, нередки обращения людей с просьбами о написании заявлений в полицию о возбуждении уголовного дела по тому или иному основанию (мошенничество, побои, причинение телесных повреждений и др.). Ниже приведен образец как раз такого заявления о возбуждении уголовного дела по факту неоднократных мошеннических действий.

Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на помощь в составлении подобных заявлений, а также на консультационную помощь и консультационное сопровождение по таким делам.

1. Крец Ирины Ивановны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

2. Петровой Елены Николаевны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

3. Сидоровой Татьяны Владимировны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

4. Лукиной Оксаны Александровны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

5. Нефедова Николая Петровича
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 141 УПК РФ)
о возбуждении уголовного дела

Просим возбудить уголовное дело в отношении Ивановой Натальи Владимировны, 23 августа 1975 г.р., по фактам неоднократного совершения ей мошеннических действий с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) по следующим основаниям.

I. Эпизоды с потерпевшей Петровой Е.Н.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Петровой Е.Н. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя четыре кредита на общую сумму 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей в четырех банках г. Новосибирска с тем условием, что денежные суммы по этим кредитам Петрова Е.Н. по выдаче их банками незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по каждому из этих кредитов самостоятельно, т.о., полученные кредиты никаким образом Петрову Е.Н. не обременят.
Конкретно Петрова Е.Н., поддавшись уговорам Ивановой Е.В., взяла следующие кредиты:
1. в марте 2008 года – автокредит на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15). В настоящее время банк переименован в ОАО КБ «Открытие».
На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Петровой Е.Н. автомобиль Тойота Камри (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Петрова Е.Н. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

2. в апреле 2008 года – кредит на сумму 110 000 (сто десять тысяч) рублей в ЗАО «Джи Мани Банк» (г. Новосибирск, Красный проспект, д.163)
3. в апреле 2008 года – кредит на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в ОАО Банк «Русский стандарт» (г. Новосибирск, ул. Ленина, 52)
4. в июле 2008 года – кредит на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в ОАО Банк «Движение» (г. Новосибирск, ул. К.Маркса, 41). В настоящее время банк переименован в ОАО КБ » Восточный экспресс банк».

Копии указанных кредитных договоров прилагаются к настоящему заявлению.

В подтверждение получения от Петровой Е.Н. указанных денежных средств и обязательства самостоятельного возврата кредитов банкам Иванова Е.В. выдала Петровой Е.Н. соответствующие расписки (прилагаются к настоящему заявлению).

Однако, уже с октября месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по всем четырем кредитам, до настоящего времени по ним не рассчитывается и не имеет намерения это делать.
Т.о., Иванова Е.В. обманула Петрову Е.Н. , забрав себе полученные последней от банков деньги не имея намерение их отдавать. В настоящее время долг по всем кредитам без учета процентов за пользование ими составляет 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей. Автомобиль Тойота Камри Иванова Е.Н. продала в декабре 2008 года, деньги ни Петровой Е.Н. , ни банку в счет возврата кредита не отдала.

На многократные просьбы Петровой Е.Н. вернуть ей деньги или погасить кредит банкам Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом.

Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Петровой Е.Н. в настоящее время составляет более 1 510 000 рублей (поскольку за пользование денежными средствами, полученными в кредит, необходимо платить проценты). Для Петровой Е.Н. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 6 000 рублей она не имеет.
В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Петровой Е.Н. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба гражданину).

II. Эпизод с потерпевшей Крец И.И.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Крец И.И. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя кредит на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в банке в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15) с тем условием, что денежную сумму по этому кредиту Крец И.И. по выдаче их банком незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по этому кредиту самостоятельно, т.о., полученный кредит никаким образом Крец И.И. не обременит. На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Крец И.И. автомобиль Тойота Харриер (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Крец И.И. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

В подтверждение получения Ивановой Е.В. от Крец И.И. указанных денежных средств и данного Ивановой Е.В. обещания Крец И.И. самостоятельно вернуть этот кредит банку к настоящему заявлению прилагается аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося между Ивановой Е.В. и Крец И.И. в конце апреля 2009 года и расшифровка данной аудиозаписи.

Не смотря на свои обещания, начиная с сентября месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по указанному автокредиту, сняв с себя, т.о., ответственность перед Крец И.И. за их возврат. В настоящее время долг по кредиту без учета процентов за пользование им составляет 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей.

На многократные просьбы Крец И.И. вернуть банкам кредиты Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Сам автомобиль Тойота Харриер, со слов Ивановой Е.В., у неё тоже украли. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Крец И.И. в настоящее время составляет 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей. Для Крец И.И. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в ________________ рублей она не имеет.

В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Крец И.И. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

III. Эпизод с потерпевшей Сидоровой Т.В.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Сидоровой Т.В. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя кредит на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в банке в ОАО «БИНБАНК» (г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 4) с тем условием, что денежную сумму по этим кредитам Сидорова Т.В. по выдаче их банком незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по этому кредиту самостоятельно, т.о., полученный кредит никаким образом Сидорову Т.В. не обременит. На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Сидоровой Т.В. автомобиль Тойота Корона Премио (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Сидорова Т.В. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

В подтверждение получения Ивановой Е.В. от Сидоровой Т.В. указанных денежных средств и данного Ивановой Е.В. обещания Сидоровой Т.В. самостоятельно вернуть этот кредит банку могут быть допрошены свидетели.

Не смотря на свои обещания, начиная с мая месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по указанному автокредиту, сняв с себя, т.о., ответственность перед Сидоровой Т.В. за их возврат. В июне 2008 года Сидоровой Т.В. прислали из ОАО «БИНБАНК» требование вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование им в размере 587 658 руб. 07 коп.

Другие публикации:  Как узнать срок действия визы

На многократные просьбы Сидоровой Т.В. вернуть банкам кредиты Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Сам автомобиль Тойота Корона Премио со слов Ивановой Е.В. продан. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Сидоровой Т.В. в настоящее время составляет 587 658 руб. 07 коп. (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь руб. 07 коп. Для Сидоровой Т.В. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 10 000 рублей она не имеет.

В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Сидоровой Т.В. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

IV. Эпизод с потерпевшей Лукиной О.А.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Лукиной Т.Д, воспользовалась доверием последней и уговорила её выступить своим поручителем по кредиту в банке в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15) на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, пояснив при этом, что данное поручительское обязательство является абсолютной формальностью, она по кредиту рассчитается без всяких проблем и, кроме того, вторым и основным поручителем по кредиту будет не Лукина О.А. , а другой человек, т.о., Лукина ничем не рискует и никто с неё никаких денег спрашивать не будет.

8 июня 2007 года Лукина О.А. по просьбе Ивановой Е.В. приехала в ОАО «Русский банк Развития» по указанному адресу и подписала переданный ей Ивановой Е.В. договор поручительства, не читая его. Ни с одним банковским работником она при этом не общалась. На вопрос Лукиной О.А. о том, почему отсутствует основной поручитель, Иванова Е.В. ответила, что основной поручитель уже все необходимые документы подписал. В этот же день Иванова Е.В. получила в банке в ОАО «Русский банк Развития» кредит на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Как позже выяснилось, единственным поручителем по данному кредитному обязательству выступила Лукина О.А.

Не смотря на свои обещания Лукиной О.А. , Иванова Е.В. с конца 2008 года перестала вносить платежи в счет возврата кредита. С февраля 2009 года ОАО «Русский банк Развития» предъявляет к Лукиной О.А. , как к единственному поручителю, требования о возврате выданного Ивановой Е.В. кредита на сумму 1 311 006 руб. 79 коп. (один миллион триста одиннадцать тысяч шесть рублей 79 коп.). Судебный приказ о взыскании задолженности прилагается к настоящему заявлению.

На многократные просьбы Лукиной Т.А. вернуть банку кредит Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Лукиной Т.А. в настоящее время составляет 1 311 006 руб. 79 коп. (один миллион триста одиннадцать тысяч шесть рублей 79 коп.). Для Лукиной Т.А. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 23 000 рублей она не имеет.
В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Лукиной Т.А. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

V. Эпизод с потерпевшим Нефедовым Н.П.

Иванова Е.В., войдя в доверительные отношения с Нефедовым Н.П., пообещала оказать ему помощь в приобретении автомобиля, а именно гарантировала предоставление автокредита банком, в котором у неё есть «свои люди», подыскание заявленного автомобиля и его оформление на Нефедова Н.П. За свои услуги Иванова Е.В. потребовала с Нефедова Н.П. денежную сумму в 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Еще 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей Иванова Е.В. потребовала у Нефедова Н.П. в качестве аванса за автомобиль. Поверив Ивановой Е.В., Нефедов Н.П. передал ей требуемые деньги на общую сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Внесение денежных средств было оформлено через юридическое лицо — ООО «АвтоЛайв», что окончательно усыпило бдительность Нефедова Н.П.

Через несколько дней Иванова Е.В. сообщила Нефедову Н.П., что в предоставлении кредита ему отказано. На требование Нефедова Н.П. вернуть деньги в 150 000 рублей Иванова Е.В. по настоящее время отвечает отказом.

Т.о., сумма ущерба, причиненного потерпевшему Нефедову Н.П. действиями Ивановой Е.В. составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Для Нефедова Н.П. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 14 200 рублей он не имеет.

В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Нефедова Н.П. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

На основании изложенного просим рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Ивановой Елены Владимировны по вышеизложенным фактам неоднократного совершения ей мошеннических действий с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Приложение:
1. Кредитный договор с банком ОАО «Русский банк Развития» (Условия предоставления кредита) (потерпевшая Петрова Е.Н. )
2. Выписка по лицевому счету Петровой Е.Н. в «Русский банк Развития» («РБР»)
3. Требование банка о погашении задолженности от 15 декабря 2008 года и справка ОАО «Русский банк Развития» о задолженности по кредиту
4. Кредитный договор с банком ЗАО «Джи Мани Банк» (потерпевшая Петрова Е.Н. )
5. Платежные поручения о перечислении денежных средств от имени Петровой Е.Н. в счет погашения задолженности перед банком ЗАО «Джи Мани Банк»
6. Письмо от ЗАО «Джи Мани Банк» к Петровой Е.Н. о необходимости погасить задолженность
7. Доверенность от Петровой Е.Н. на имя Ивановой Е.В.
8. График платежей по возврату кредита по договору с банком ОАО Банк «Русский стандарт» (потерпевшая Петрова Е.Н. )
9. Платежные поручения о перечислении денежных средств в ОАО Банк «Русский стандарт» от супруга Ивановой Е.В. Иванова Р. В. счет погашения задолженности Петровой Е.Н. (3 шт.)
10. Заявление о выдаче судебного приказа от ОАО Банк «Русский стандарт»
11. Кредитный договор с банком ОАО Банк «Движение» (в виде заявления – оферты) (потерпевшая Петрова Е.Н.)
12. Выписка по лицевому счету в банке ОАО Банк «Движение»
13. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 14 марта 2008 года
14. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 7 апреля 2008 года
15. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 26 апреля 2008 года
16. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 17 июля 2008 года
17. Кредитный договор с банком «Русский банк Развития» («РБР») (потерпевшая Крец И.И. )
18. Копия доверенности от Петровой Е.Н. на имя Ивановой Е.В.
19. Копия доверенности от Крец И.И. на имя Ивановой Е.В.
20. Аудиозапись телефонного разговора между Ивановой Е.В. и Крец И.И. и расшифровка данной аудиозаписи
21. Судебный приказ о взыскании задолженности по кредитному договору
22. Квитанции в внесении денежных средств (2 шт.)

« » ___________ 201__ года

1. Крец И.И. ___________________

2. Петрова Е.Н. ___________________

3. Сидорова Т.В. ___________________

4. Лукина О.А. ___________________

5. Нефедов Н.П. ___________________

Всего комментариев: 40

Здравствуйте! В мае 2014 года вступила в потребительский ипотечный кооператив с целью приобретения жилья. Внесла паевой взнос, однако моя очередь не двигалась длительное время, поэтому я вышла из ПК в марте 2015 г. До настоящего времени из всего паевого взноса (810 тыс. руб.) ПК вернул мне (и то после угроз в возбуждении уголовного дела) только 8 тыс руб. На письма не отвечают, по телефону отвечает только секретарь. Дело в гражданском суде проиграно. Могу ли я подать заявление о мошенничестве ст.159 ч.4 т.к. очевидно, что это финансовая пирамида, пострадавших от них много, но они до сих пор ведут свою деятельность.

Здравствуйте, Марина! Вряд ли Вам можно помочь дистанционно, обратитесь за помощью к профильному юристу непосредственно в офис. Можете обратиться к нам, если территориально Вам это удобно (Новосибирск).

Добрый день!
Заключила договор оказания юр.помощи с юридической фирмой(ООО). Ничего не делали. Еще год назад обязались вернуть деньги. Есть подписанная руководителем моя претензия. Офис закрыт, на телефоны не отвечают. Подала иск в суд. Выяснили, что налоговая ООО закрыла за не сданную в течение года отчетность и не использование р/счета. Как выяснила, что таких клиентов как я много. Как оказалось, что в фирме и юристов не было. Одни бывшие, извиняюсь, «менты».
Возможно ли директора привлечь к уголовной ответственности по ст.159, если мы дружно заявим в полицию?
Заранее благодарна за ответ. С уважением Светлана

Здравствуйте, Светлана! Попробуйте.

Добрый день. В настоящий момент мной подан иск на раздел совместного имущества. Претензия только на автомобиль. Женой подан встречный иск и предоставлен фиктивный договор займа на средства кот и был приобретен авто.что она погасила кредит сама после развода и предъявляет претензию на выплату денежных средств ей. Могу ли я её привлечь по 159 статье?

Здравствуйте, Андрей!
Есть другой состав — фальсификация доказательств по гражданскому делу.
Вам необходимо заявить об экспертизе этого документа, для начала посоветуйтесь с профильным юристом. Можете обратиться к нам, если территориально Вам это удобно (Новосибирск).

Добрый день! Подскажите куда обратится? Познакомился с Колесниковым Сергеем Сергеевичем, он оказался директором фирмы по продаже и установке пластиковых окон, а брату моей жены как раз на дачу нужны окна, он предложил хорошую скидку! Стоимость составила 108 000 т.р! 30 декабря брат моей жены перевел ему на карту 50000, а затем мы уже вместе с Колесниковым приехали к нему домой где ему отдали еще 40000 предоплаты! Был составлен договор и приходники на обе суммы, но спустя 21 день как прописано в договоре никаких движений с его стороны нет, на звонки и письма не отвечает! Прошло уже 40 дней, подскажите куда обратится, брат жены требует вернуть ему деньги т.к. я его свел с этим человеком!

Здравствуйте, Юрий!
Эффективнее всего обратитесь в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Одновременно обратитесь с иском в суд о расторжении договора подряда и взыскании убытков и неустойки.

По нотариально заверенному договору займа получена сумма 1 800 000 рублей. Деньги возвращены в установленный срок без расписки, но при свидетелях. Спустя год кредитор обратился в суд и взыскал сумму 3 000 000 рублей с процентами. Принято заочное решение без всякого уведомления. Решение отменено в суде по моему заявлению. Рассмотрения по существу еще не было. Как мне обратиться в полицию по факту мощенничества? До суда? как правильно это сделать? Спасибо.

Другие публикации:  Аптечка в оу приказ до

Здравствуйте! Чем раньше обратитесь, тем лучше. Если дело будет возбуждено, то необходимо заявить суду, рассматривающему иск о взыскании с Вас 3 000 000 рублей, ходатайство о приостановлении производства по делу до разрешения судьбы уголовного дела (ст. 215 ГПК РФ).

Помогите написать заявление по факту не законной продажи.Я приобрела автомобиль,после этого разошлись.бывший супруг забрал машину к себе,а потом продал.По документам она оформлена на меня, генеральной доверенности я не писала.

Здравствуйте! Попал в неприятную ситуацию.Поставил в паспорте штамп Рвп.Знакомых где прописаться нет.Воспользовался интернетом,где нашёл объявление помощь в прописке.связался с людьми.от них получил документы прописку и выписку с домовой книги…Пошёл с этими документами в УФМС,чтоб поставить прописку в паспорт.В УФМС документы признали поддельными,на что был составлен рапорт от начальника УФМС.Меня отвели в полицию для дачи показаний,где я все подробно обьяснил,что своей причастности к подделыванию документов не имею…и не знал что они поддельные…Указал сайт и номер телефона где воспользовался услугами… Скажите как решить вопрос, ведь по факту я оказался жертвой мошенников,а протокол составили на меня…
Как правильно и куда написать заявление о факте мошенничества,ведь данные о мошенника минимальные( номер телефона,и имя- возможно не верное)
Спасибо

Здравствуйте, Сергей!
Разрешение на временное проживание Вам дали официально или Вы «поставили штамп РВП» как-то еще?

Чтобы продать чужой автомобиль, с ноября 2013 года даже ПТС на руках иметь не нужно — можно заявить об утере, и ПТС Вам обязаны выдать дубликат. Достаточно предъявить «ручной» договор о купле-продаже с подписями продавца и покупателя, при этом никто не обязан проверять достоверность подписей. А теперь, попробуйте докужите, что Вы никому не доверяли продажу своего авто. Юристы этого не знают?

Я могу вторично написать заявление в полицию? Сейчас можно продать машину, оформленную на чужое имя и не имея доверенности от собственника, нужно иметь ПТС на автомобиль, и копию паспорта владельца. Так произошло со мной. На заявление в полицию получила письменный ответ, что нет состава преступления.

Здравствуйте, Татьяна!
Можно обжаловать в суд отказ в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 144 УПК РФ. Обратитесь к адвокатам по уголовным делам.

Мои родители при жизни подарили мне свой дом в деревне-согласовав это с братом с2009 года я полноправный владелец домаВсе оформлено юридически)с2013 года (год смерти родителей)яне могу воспользоваться правом проживания в этом доме (я там прописана друго жилья у меня нет) Брат чинит мне припятствия (он очень агрисивен не раз судим а проживает в соседнем доме)Обращение в полицию результатов не дало)Решила дом продать заключила договор с агенством а через неделю появившись в доме с предполагаемыми покупателями-дом практически разобран -печка и отопление разобраны… и разлита ртуть по всему дому Мчс определила 400 грамм (кстати не предприняв не каких действий уехали) В полиции написала заявление -брата допросили он признался в содеянном)И все! Полиция все еще не передают дело дальше Что делать?

Здравствуйте, Раиля!
Если в возбуждении уголовного дела отказано необходимо обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но, возможно, ведется расследование, уточните в отделе полиции, куда Вы подавали заявление.

Здравствуйте.Помогите пожалуйста написать заявление в полицию по факту не законного владения имущества и продажи.Я приобрела автомобиль,до брака в автокредит,после этого,я вступила в брак,через три года разошлись.бывший супруг забрал машину к себе,а потом продал.По документам он поручителем неявлялся кредитный договор был на меня.На данный момент у меня остались только копии ПТС и свидетельство о ригестрации.

Здравствуйте, Анна!
Совсем не понятно, каким образом можно продать машину, оформленную на чужое имя и не имея доверенности от собственника (от Вас в данном случае).
Я думаю, он машину просто скрывает от Вас. Вам, как настоящему собственнику автомобиля, следует обратиться в суд с иском об истребовании имущества (автомобиля) из чужого незаконного владения. Для этого необходимо узнать, у кого автомобиль. Если не узнаете, укажите в качестве ответчика своего бывшего мужа, поскольку фактически он незаконно завладел Вашим автомобилем и распорядился им.

какие сроки для рассмотрения заявления и что делать если полиция пускает его по кругу из района в район

Максимальный срок рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела составляет 30 дней.
Если считате, чо действия полиции неправомерны, обжалуйте их в суд.

Добрый день, подскажите, является ли основанием для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества ситуация, когда заказав вещи через интернет, переведя на банковскую карту деньги, в последствии продавец не выходит на связь и отказывается вернуть деньги. При этом номер телефона, номер и фото банковской карты этого человека( продавца), а так же вся история общения сохранены в качестве доказательств.

Здравствуйте, Анна!
Ну конечно, это состав мошенничества. Смело подавайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, опишите всю ситуацию, приложите переписку с продавцом по электронке, доказательства перевода денег на счет продавца.

Знакомый в начале мая 2014 г попросил продать ему мин. удобрен.в количестве 3 тон.на сумму 51000 руб, деньги обещал вернуть через неделю. Прошёл год, а он не возвращает, только обещает.
Что мне делать и куда надо обратится.

Если есть документальное подтверждение заключения договора купли-продажи, обратитесь либо в арбитраж (если договор между ИП или юридическими лицами) либо в суд общей юрисдикции (если хотя бы одной из сторон является физическое лицо).

Нет документального подтверждения купли-продажи — тогда попробуйте обратиться в полицию по факту мошеннических действий. В рамках уголовных дел свидетельские показания могут выступить в качестве доказательств, по гражданским делам — нет, если цена сделки больше 10 тысяч рублей.

по моей доверенности знакомая продала квартиру в другом городе.расписку о возврате мне денег с продажи дома я не взяла.прошло 2 года.а денег я так и не увидела.она на эти деньги+материнский капитал приобрела себе дом.у нее оказалась куча детей в чечне.я о них не знала.дом купила недалеко от нашей деревни.я могу на что-то надеяться?

Здравствуйте, Нина!
Если Ваша знакомая не передала Вам деньги, полученные ей от покупателя Вашего дома, то, конечно, Вы вправе обратиться в суд и взыскать покупную стоимость дома с процентами за пользование денежными средствами.
Можете одновременно обратиться и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий.

Здравствуйте. Хотела бы просить Вашего совета, в моем безнадежном деле. Как и многие заблуждающиеся люди, клюнула на бесплатный сыр в мышеловке Вложила свои по копейке собираемые небольшие средства в инвестиционную компанию. Ждала чуда, но чудо произошло, когда через месяц пришла в офис за обещанными процентами и увидела опечатанную дверь. И ни каких объявлений. Теперь сижу как старуха у разбитого корыта и не представляю в какую дверь стучаться. Вклад застрахован. Подскажите , что я могу хотя бы попытаться сделать. Очень надеюсь на Ваш совет. С большим уважением, Наталья

Здравствуйте, Наталья!
Если вклад застрахован, обратитесь в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения.

Я нащла на Авито объявление о продаже книг. По электронной почте связатась с владельцем объявления и вела с ним переписку. Договорились о цене и продаже, он скинул реквизиты, куда можно перечислить деньги, копию паспорта. Мною была сделана предоплата, но теперь владелец не отвечает на телефон и на электронные письма.
Что делать в этой ситуации? Спасибо.

Здравствуйте, Наталья!
Вам нужно обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении Вас мошенничестве.

Добрый день! Я руководитель ООО, оплатили инструмент, но товар не поставлен. Сумма 38 т.р. Обратилась в полицию, написала претензию поставщику. Через полгода обратилась в прокуратуру РТ, но тщетно. Что делать?

Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Обратитесь в арбитражный суд с иском о взыскании уплаченной за товар денежной суммы и процентов за пользование деньгами. Если условия договора поставки предусматривают иную неустойку, то взыскивается договорная неустойка. Если Вы договор вообще не заключали, то взыскивайте сумму неосновательного обогащения. В любом случае, обратитесь в суд. Получив исполнительный лист по вступлении решения суда в законную силу, обратитесь к приставам с целью принудительного исполнения.
Если должник исчез, очень плохо, поскольку исполнить решения суда в этой ситуации будет невозможно.

Дал взаймы более 1 млн.руб. под залог автомобиля.Деньги в срок не вернули, заложенный автомобиль заёмщик продал, деньги оставил себе. Прошло пять лет. Можно ли возбудить дело по ст. 159 УК РФ?

Можно, срок давности привлечения к уголовной ответственности по п. 2 ст. 159 УК РФ не истек. Почему по п. 2? Потому что в Вашей ситуации есть признак значительного ущерба.

Здравствуйте! Купила дом, все документы были в порядке, на момент сделки в доме никто зарегистрирован не был, согласно справке. Через время узнается, что в доме прописанна женщина с 2-мя несовершеннолетними детьми. Пошла в органы, где выдали якобы справку, говорят, что такой справки они не выдавали. Оригинала на руках нет, но в договоре-купли продажи прописанно. Имею ли я основания обратится в полицию, прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту мошенничество на того человека который продал дом?

Здравствуйте, Дарья! Не паникуйте заранее, проблема может решиться проще, чем Вы думаете, в порядке гражданского судопроизводства.
Состава мошенничества я не усматриваю, поскольку дом в итоге оказался в Вашей собственности. А факт регистрации трех человек в нем не ставит под сомнение Ваше право собственности. Другое дело, непонятны основания регистрации этих лиц. Обременения в виде права их пожизненного проживания в доме, скорее всего, тоже нет.
Приходите к нам на консультацию в офис, поскольку без судебного варианта разрешения вопроса Вам не обойтись.

Помогите написать заявление в полицию по факту мошенничества.
Меня попросил мой знакомый-Шаронов Евгения Иванович(тел:8-495-649-79-10) взять кредиты в банках,уверяя ,что полностью закроет их в скором времени.Его рассказы о том,что уход за его больной онкологией матерью лежит на нем,вызвали у меня сочувствие и я согласился.Затем он свел меня с людьми,которые помогали взять эти кредиты.Так-как я не работал официально,трудовая книжка была на руках.Они сделали необходимые записи и справки 2НДФЛ ,предоставили доверительное лицо и телефоны.Документами занималась девушка,которую мне представили как Юля(тел:8-926-822-73-36).Юля провела краткий инструктаж-в каких банках и что говорить,потом направила с готовыми документами к другой девушке,которую представили Аней(тел:8-985-137-19-48).Аня полностью контролировала мою подачу заявок на кредит-возила меня на белом Пежо-седан с номерами м.о.,заходила со мной в банки,делала он-лайн-через интернет заявки на кредит.По ее словам,она постоянно этим занимается под руководством Димы(возможно он-же Коля,о котором говорил Евгений).
В итоге мне выдали кредит в трех банках(Ренессанс Кредит,Банк Русский Стандарт,Рост Банк) на общую сумму более 600 тысяч рублей с учетом страхования кредитов(на руки 600т.р).Все деньги и документы,которые мне давали банки забирала Аня,в том числе и карту «малина»из Банка Русский Стандарт с кредитным лемитом 200 тысяч рублей.
В Ренессанс Кредит они сделали первую проплату-10тысяч рублей(АЕвгений преслал фотографию чека платежки).Больше никаких действий не предпринималось по гашению кредитов со стороны Алима,уверяя меня в том ,скоро перекроет полностью.
10.04.2014 получил кредит от КБ»Ренессанс Кредит»(ООО) на сумму 126400 руб по кредитному договору№11750207308
позже получил кредитную карту «малина» в банке «Русский Стандарт» на 200тысяч рублей и 300тысяч рублей на руки от банка»Рост Банк».

Другие публикации:  Консалтинг экспертиза ростов

Как написать заявление в полицию о мошенничестве?

Мошенничество является наиболее распространенным преступлением. Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что любой неправомерный поступок, который был совершен в отношении физического или юридического лица подлежит возмездию.

Роль правосудия выполняют органы правопорядка, суд, прокуратура и другие структуры.

Они наблюдают за тем, чтобы закон был соблюден, а меры пресечения не завышались. Но для того чтобы наказание постигло преступников, пострадавший должен обратиться в органы со специальным заявлением и сообщить о факте мошенничества.

Завладение чужим имуществом может совершаться в крупных размерах и мелких.

Если раньше обманным путем преступники посягали на чужое с помощью вовлечения граждан в азартные игры, уличные гадания, распространяли фальшивые лотереи, то сегодня мошенники глубоко проникли в финансовую сферу и посягают на пластиковые карты, банковские переводы, системы электронных платежей, онлайн-магазины, письменные договорные обязательства, что приводит к хищению крупных сумм.

Используя мобильную связь и Интернет, они легко совершают мелкие преступления.

Понятие «мошенничество» включает овладение чужим имуществом обманным путем или злоупотребление чьим-то доверием, которое было оказано ранее.

Фактически мошенник, осознавая, что делает, представляет жертве ситуацию определенным образом, искажая истину, т. е. вводит в заблуждение. Понятие о том, что жертвами чаще всего становятся неграмотные люди, старики и несовершеннолетние давно устарело.

Сегодня больше всего обманывают тех, кто занят в сфере финансов и бизнеса, т. е. состоятельных и образованных людей.

Преступники стараются завладеть:

  • недвижимостью;
  • транспортом;
  • ценными бумагами;
  • денежными средствами;
  • правом на жилплощадь и многим другим.

УК РФ предусматривает перечень признаков преступления, которое связано с мошенничеством:

  • представление ложных данных относительно физического лица, определенных событий, действий, намерений;
  • получение обманным путем имущества на временное пользование и его невозврат;
  • отказ расплачиваться за приобретенный товар или полученные услуги;
  • заключение кредитного договора и невозврат денежных средств;
  • устное или письменное долговое обязательство, связанное с имуществом или финансами, и последующий отказ о возврате;
  • присвоение чужих финансов (предоплата за товар, авансовые взносы и другое).

Куда обращаться?

Своевременно поданное заявление о факте мошенничества помогает восстановить справедливость и вернуть потерянное. К заявлению необходимо приложить информацию, которая доказывает потерю.

Физические и юридические лица, которые стали жертвой мошенников, независимо от произошедшей ситуации, могут обратиться в уполномоченные органы, призванные выполнять определенные действия:

  1. Полиция устанавливает и находит злоумышленников. С этой целью она собирает первичные улики и доказательства факта преступления, ищет преступников, чтобы совершить допрос. После того как уголовное дело будет возбуждено, оно передается в прокуратуру.
  2. Прокуратура устанавливает вину преступника, который нарушил гражданские права и нормы закона. Орган обладает широкими полномочиями, помимо расследования дела, переданного полицией, она может, например, проверить любую организацию, если будет необходим аудит. После того как дело будет полностью оформлено, оно передается в суд.
  3. Суды определяют меры пресечения и наблюдают, как закон приводится в исполнение в отношении правонарушителей. Если виновник определен и собраны доказательства, можно миновать полицию и прокуратуру, подать исковое заявление, но должна быть попытка разрешить спор самостоятельно до обращения в суд.
  4. Отдел по борьбе с экономической преступностью (ОБЭП) занимается расследованиями, которые касаются фактов нарушения закона, связанных с юридическими лицами и субъектами предпринимательской деятельности.

Жертва мошенничества должна написать заявление в соответствующий орган в зависимости от обстоятельств, которые ее постигли.

Законодательство

Уголовный кодекс РФ рассматривает преступную деятельность, связанную с мошенничеством, в статье 159.

Федеральным законодательством предусмотрены законы:

Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Подавать заявление в полицию имеет право любое физическое и юридическое лицо. Его можно оформить в свободной форме, но согласно принятым правилам.

Полиция сможет принять заявление, если будет присутствовать состав преступления, который обозначен в статье 159 УК РФ.

Если факт мошенничества будет относиться не к уголовной, а к административной ответственности, полиция может отказать в приеме заявления.

Также неважно будет заявление составлено в отделении или пострадавшее лицо принесет уже написанный текст, после его оформления назначается проверка, результаты становятся поводом для возбуждения уголовного дела.

В заявлении в полицию по факту мошенничества по образцу должна быть четко отображена полнота информации.

Образец можно взять прямо в отделении, он поможет придерживаться структуры, которая включает:

  • «шапку» в правом верхнем углу, включающую полное название органа, куда подается жалоба, и личные данные заявителя;
  • «тело», где кратко излагаются события, являющиеся противоправными и классифицирующиеся, как мошенничество, с указанием Ф. И. О. задействованных лиц;
  • «концовку», где указываются ссылки на статьи УК РФ, подпись заявителя и дата.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт мошенничества.

Образец заявления о действиях мошенника можно скачать в Интернете на сайтах, предоставляющих информацию и юридические услуги онлайн. Его следует адаптировать под конкретную ситуацию, которая произошла с пострадавшим.

В этом случае составленное заявление относится в дежурную часть или отправляется по почте с уведомлением.

Физического лица

Если физическое лицо пишет заявление о мошенничестве в полицию по образцу, то в шапке указываются личные данные пострадавшего:

  • Ф. И. О.;
  • адрес регистрации и фактического проживания;
  • контактный телефон.

В конце собственноручно ставится подпись.

Юридического лица

При обращении в органы юридического лица используется тот же образец, но в шапке заявления прописывается название организации, местонахождение, контактные телефоны. В «теле» четко излагается информация по делу мошенничества.

В конце перечисляются документы (квитанции, платежки, договора и другие), подтверждающие факт преступления.

Они прилагаются к заявлению, которое подписывает руководитель организации.

Как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве? Образец тут.

Как написать правильно?

Четкой регламентированной формы, которой необходимо придерживаться, составляя текст заявления, в законодательстве РФ не предусмотрено. Пострадавшее лицо должно выразить свои мысли так, как ему удобно, избегая эмоций и описывая только факты.

Прежде чем писать жалобу, лучше изучить:

  • структуру образца;
  • порядок изложения событий;
  • статью закона о даче ложного обвинения.

Излагаемые факты должны быть правдивыми. Заполняя бланк, следует избегать грамматических ошибок, не составлять предложений, которые могут пониматься двояко. Лучше всего излагать свои мысли короткими предложениями.

Особая роль принадлежит деталям происшествия, их необходимо вспомнить и в последовательности записать.

Дата подачи заявления должна совпадать с датой его составления.

Как составить заявление, чтобы оно было принято? Например, заявление пишет физическое лицо, поэтому указывается:

  1. В «шапке» Ф. И. О. и должность руководителя структурного подразделения, его наименование и адрес. Тут же заявитель пишет свои Ф. И. О., место проживания, контакты, место работы.
  2. По середине листа пишется название «Заявление о совершении мошенничества».
  3. В основной части указываются фактические обстоятельства, когда и как было совершено преступление, подробно описываются действия мошенников. Описание действий мошенников лучше всего разбить на абзацы. Здесь же необходимо указать свидетелей преступления, если они имеются.
  4. Далее, пострадавший излагает просьбу о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления мошенником. Если есть конкретное лицо, то указываются его Ф. И. О.
  5. Ниже составляется список материалов, которые могут свидетельствовать о факте преступления (видеоматериалы, аудиозаписи, фото, квитанции, договора, выписки из банка, расписки и другое).
  6. В конце физическое лицо заверяет написанный текст собственноручной подписью и ставит дату.

Образец заявления о мошенничестве в полицию тут.

Можно ли подать онлайн?

Заполнить заявление можно собственноручно или на компьютере, но это не значит, что возможна подача жалобы онлайн. Потому что в таком случае отсутствовала бы подпись заявителя, а это недопустимо.

Каким может быть результат?

Заявление, поданное пострадавшим, должно быть рассмотрено в течение 3 суток (очень редко 10).

УК РФ предусматривает, что после этого может:

  • быть возбуждено уголовное дело;
  • последовать отказ о возбуждении;
  • заявление передано в другие органы власти.

О принятии решения по вопросу мошенничества жертву предупреждают письменно.

Можно ли жаловаться в прокуратуру?

Формат жалобы в прокуратуру не отличается от заявления в полицию, за исключением того, что в «шапке» адресатом является не должностное лицо, а орган власти, т. е. прокуратура.

Чаще всего в этот орган власти обращаются, когда факт преступления не установлен, и необходимо проверить деятельность организации или действия частного лица.

Подается заявление в подразделение прокуратуры и передается на руки ответственному лицу.

Образец заявления о мошенничестве в прокуратуру тут.

Обращение в суд

Потерпевший может сразу обратиться в суд, особенно если это касается права на собственность, присвоения финансов.

В этом случае он должен учитывать исковую давность, т. е. с момента совершенного мошенничества не должно пройти больше времени, чем допускается.

Касаемо различных дел исковая давность может иметь разные периоды. Но перед обращением в суд следует попытаться урегулировать спор между сторонами.

Также обращение в суд нередко выступает, как обжалование действий прокуратуры и полиции:

  • при указании адресата им является орган правосудия;
  • в «теле» искового заявления необходимо указать факты взаимодействия пострадавшего лица с мошенником и другими правоохранительными органами.

Образец искового заявления о мошенничестве в суд тут.

Касательно органа по борьбе с экономической преступностью, то заявления принимаются только от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В заявлении может быть изложена просьба о наказании лица, свершившего мошенничество.

Если признаки преступления не будут выявлены, заявителя письменно уведомят об отказе.

Куда обращаться при мошенничестве в интернете? Читайте здесь.

Мошенничество в крупном размере – сколько это? Подробная информация в этой статье.

Что будет за ложное обвинение?

Заведомо ложный донос и наказание за него описаны в статье 306 УК. Подобное действие может повлечь со стороны мошенника встреченное заявление.

Поэтому заявление можно подавать при наличии одного признака преступления, предусмотренного статьей 159 УК.

Наказанием за ложное свидетельство может стать штраф, принудительные работы, лишение свободы. Степень наказания и размер штрафа зависят от тяжести обвинения.

На видео о составлении заявления